Aanhoudingen in oplichtingszaak middenstanders
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingendienst (FIOD) heeft aanhoudingen verricht in een zaak waarin zeker 170 middenstanders zijn opgelicht. De criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en maakten zo meer dan 2,2 miljoen euro buit.
De FIOD heeft zes mannen in de leeftijd tussen 20 en 39 jaar aangehouden en in vijf woningen in Arnhem doorzoekingen gedaan. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van zogenoemde geldezels en een Mercedes. De komende dagen worden nog eens dertig direct betrokken geldezels aangehouden, ruim tweehonderd andere in het onderzoek betrokken geldezels krijgen een „niet vrijblijvende uitnodiging” zich te melden.
Geldezels stellen hun bankrekening beschikbaar waardoor criminelen geld kunnen witwassen.