OM mag door met grote Curaçaose witwaszaak
Het Openbaar Ministerie (OM) mag door met de vervolging van een Curaçaose familie die verdacht wordt van het witwassen van 320 miljoen dollar (270 miljoen euro). Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle in een tussenvonnis.
De familie wordt ervan verdacht criminele Venezolanen via nepaankopen aan dollars te hebben geholpen. Die dollars werden vervolgens op de zwarte markt tegen woekerprijzen verkocht. In Venezuela is de verkoop van buitenlandse deviezen aan banden gelegd waardoor de vraag naar dollars op de zwarte markt groot is.
Raadslieden van de verdachten Itzhak G. (51), Omer G. (43), Nachman G. (80) en Izchak Z. (44) meenden dat het OM niet bevoegd is in deze zaak. Zo is Omer G. door de Verenigde Staten niet uitgeleverd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Het OM mag hem dan dit achteraf niet verwijten, vond de advocaat. De rechtbank is het daarmee oneens.
Dat de rechtbank in Zwolle zelf niet zou mogen oordelen over deze op Curaçao spelende zaak, legden de rechters ook naast zich neer. Veel van het verdachte geld - 150 miljoen euro - liep via een bedrijf in Nederland. In de zaak worden nog getuigen gehoord.
