Ook toezichthouders kijken naar onthullingen
STOCKHOLM (ANP/RTR). Financiële toezichthouders zijn onderzoeken begonnen naar naar de onthullingen uit de zogenoemde Panama Papers. Marktwaakhonden in onder meer Oostenrijk en Zweden zeiden maandag in de zaak te duiken. Eerder was al bekend dat belastingdiensten in diverse landen, waaronder Nederland, zich met de affaire bezighouden.
In Oostenrijk kijkt toezichthouder FMA of bepaalde klanten van de Raiffeisen Bank en de Hypo Landesbank Vorarlberg zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. De Zweedse toezichthouder FSA heeft informatie opgevraagd bij de Luxemburgse autoriteiten in verband met beschuldigingen richting bankengroep Nordea. Die zou klanten hebben geholpen bij het openen van rekeningen in belastingparadijzen. Ook in Noorwegen hebben de financiële autoriteiten op het naar buiten komen van de informatie gereageerd. De Noorse toezichthouder zei de besturen van betrokken banken om tekst en uitleg te gaan vragen.
De Nederlandse toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben nog niet gereageerd.