Een justitiewoordvoerder zei zaterdag in dagblad De Standaard 35 verdachten op het oog te hebben, bij onder meer KB Nederland.

Onder anderen de oud-topman van KBC, Remi Vermeiren, wordt aangeklaagd, evenals oud-topman van de Luxemburgse dochter Damien Wigny. KBC zou systematisch klanten geholpen hebben met het witwassen van zwart geld en het omzeilen van de fiscus. Daarbij werden de vermogende klanten, onder meer uit Nederland, doorverwezen naar de Luxemburgse dochteronderneming, omdat Luxemburg een bankgeheim kent. Ook een dochter in Zwitserland werd daarvoor gebruikt.

Justitie denkt dat door de geldcarrousel ongeveer 400 miljoen euro aan het oog van de fiscus is onttrokken. De bedoeling is de verdachten voor de rechter te brengen wegens valsheid in geschrifte en schending van de belastingwetgeving.

De zaak kwam aan het rollen door microfiches met informatie over rekeninghouders in Luxemburg. Deze geheime gegevens kwamen halverwege de jaren negentig in handen van de Belgische fiscus. Die speelde trouwens het deel van de informatie dat betrekking had op Nederlanders door naar Den Haag. Op dit moment lopen er in Nederland rechtszaken wegens belastingontduiking op basis van die microfiches. De advocaten voerden aan dat justitie daar niet op een eerlijke manier aan is gekomen.