Een 65-jarige Groningse marktkoopman verkocht samen met zijn vrouw en enkele handlangers al een paar jaren illegale loten in Groningse cafés en clubhuizen. Hoeveel mensen via dit circuit loten van onder andere de Duitse en Nederlandse lotto hebben gekocht, is onbekend. De politie schat het aantal op honderden.

Het illegale gokcircuit kwam aan het licht na een tip van een Duitse bank. Medewerkers van de bank zagen dat de hoofdverdachte ongebruikelijk grote bedragen op zijn rekening gestort kreeg en meldden dat bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Bij het daarop volgende onderzoek waren ook de FIOD en de belastingdienst betrokken.