De hoofdverdachte is een 50-jarige Nederlander, die in de Duitse plaats Goch woont. Hij zou leiding hebben gegeven aan een man uit het Limburgse Ysselsteyn (52), een 51-jarige Apeldoorner en een Venrayse vrouw van 51. De vier worden verdacht van stelselmatige faillissementsfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

De bende kocht bedrijven in nood op voor een symbolisch bedrag. Kort erna gingen de ondernemingen failliet. De inboedel bleek compleet weggehaald. Vrachtauto’s, auto’s, een boot, geld en de inventaris waren verdwenen. Bovendien bestelden ze goederen op naam van de gekochte bedrijfjes, maar werden de rekeningen nooit betaald.

De vier worden verdacht van zes dubieuze faillissementen. Het gaat om transportbedrijven uit Haarlem en Heerlen, een bouwbedrijf en een uitzendbureau uit Dodewaard en een groothandel uit Echt. Hetzelfde zouden ze hebben gedaan bij een consultancybureau uit Estland, dat door een Nederlandse rechter failliet was verklaard. Volgens het OM zijn deze zes gevallen „er uitgelicht”, maar duikt de naam van de hoofdverdachte op bij tientallen faillissementen.

De FIOD heeft gebouwen in en rond Apeldoorn, Venray en Boxmeer doorzocht. Daarbij zijn voertuigen, bankrekeningen en onroerend goed in beslag genomen.