Dat is gebleken tijdens de bijeenkomst van de zeven rijkste industrielanden, de G7 in Washington. De zoektocht naar verdachte fondsen werd na de vliegtuigaanslagen geïntensiveerd, maar de G7 riep op tot nog meer inspanningen, juist ook door landen die er tot dan toe weinig aan deden.

De FATF, een speciale werkgroep van 29 industrielanden -waaronder de G7- voor de bestrijding van witwassen, hanteert een zwarte lijst van verdachte landen. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bespraken tijdens hun vergadering 48 aanbevelingen van de FATF over de bestrijding van dit soort verdachte financieringen.

Komend jaar wil de FATF zich extra richten op landen die om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks meedoen. Dat zijn onder andere de Filipijnen, Dominica, Egypte, Guatemala, Rusland, Oekraïne, Nigeria, Indonesië en Myanmar.

De aanbevelingen van de FATF geven banken en overheden de mogelijkheid meer zicht te krijgen op het schuiven met gelden om de herkomst ervan te verdoezelen. Terroristische organisaties doen dat, maar ook drugsbendes of andersoortige criminele organisaties.