In november deed curator C. Hamm aangifte tegen bestuurder A.S. en vier van zijn medewerkers wegens onder meer verduistering, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Het strafrechtelijk onderzoek vloeit voort uit de aangifte van de curator, aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie in Dordrecht.

Volgens de woordvoerder richt het onderzoek zich op faillissementsfraude. De gedupeerden betaalden contante bedragen, soms tot tienduizenden euro’s. S. en zijn medewerkers stelden hen rendementen tot 200 procent in het vooruitzicht. In mei 2000 werd de betrokken bv failliet verklaard.

S. liep in 1997 tegen een veroordeling op wegens het zonder vergunning beleggen voor particulieren.