Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de politie documenten op het hoofdkantoor van BPL gevorderd, maar de top van de bank geeft aan dat op verzoek van de fiscale politie aan twee agenten wat dossiers zijn meegegeven.

Het onderzoek naar BPL is op verzoek van een aantal aandeelhouders van ABN AMRO gestart, zo weet de Italiaanse krant Corriere della Sera dinsdag te melden.

De bank uit Lodi, die in korte tijd bijna 30 procent van de aandelen van Antonveneta heeft weten te bemachtigen, wordt ervan verdacht gefraudeerd te hebben bij de aankoop ervan. Ook wordt onderzocht of de Italiaanse beurswaakhond Consob met opzet door BPL is tegengewerkt. Volgens ANSA stelt Consob eveneens een onderzoek in naar de handelwijze van BPL.

The Financial Times meende maandag dat de uitdager van ABN AMRO moedwillig de regels van de vrije markt heeft overtreden.