De verdachten maakten gebruik van een heel eilandenrijk van echte en nepbedrijven, meldt de Europese aanklager. Dat strekte zich uit over Duitsland, Tsjechië en Polen en omvatte een notaris, een belastingadviseur en een wisselkantoor. Ze zetten Letten en Polen in geldnood als handlangers in. De bende zou goed zijn geweest voor een omzet van honderden miljoenen euro’s.

De vermoedelijke leider van de groep en drie medeverdachten worden vervolgd voor het lidmaatschap van een bende die uit was op btw-fraude, meldt het Europees OM. Een vijfde verdachte zou hebben geassisteerd. Twee anderen worden vervolgd voor witwassen en de notaris voor onder meer valsheid in geschrifte.