Dat is te lezen in een intern bericht van de bank aan werknemers. waar het Financieele Dagblad eerder over berichtte. De Rabobank ontving eind 2021 een aanwijzing van de DNB om gebreken in de aanpak van witwassen en de financiering van terrorisme te herstellen. Het gaat daarbij om de controle van klanten en transacties en het melden van ongebruikelijke transacties.

Eerder tikte DNB Rabobank al op de vingers omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. In 2018 kreeg Rabobank daarvoor al een dwangsom opgelegd van 500.000 euro. Begin dit jaar meldde de bank 249 miljoen euro uit te trekken om het antiwitwasbeleid te verbeteren.