Volgens officier van justitie J. Pouw heeft het concern onvolledig aangifte gedaan bij de douane en goederen zonder toestemming weggehaald bij die dienst.

In veertien maanden tijd heeft de douane 109 overtredingen geconstateerd. De Belastingdienst stuurde het bedrijf daarop voor iedere overtreding een rekening van 453 euro. Daar komt een boete van 20 procent bovenop wegens het uitblijven van betaling.

TNT was van mening niet in overtreding te zijn omdat het zich steeds heeft gehouden aan afspraken met de douane. Het bedrijf weigerde daarom te betalen en liet de zaak voorkomen bij de rechter.