Een woordvoerder van het ministerie van Justitie heeft dat zaterdag bevestigd. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), dat onder dat ministerie valt, pleit voor een keiharde aanpak.

Illegale bankiers krijgen het geld vaak doorgesluisd vanuit dekmantels zoals videotheken, belwinkels en reisbureaus. Vooral allochtonen maken gebruik van deze kanalen om geld te verzenden naar familie in het land van herkomst. De illegale bankiers zijn interessant, omdat zij lagere tarieven rekenen dan legale banken en overboekingskantoren.

In het jaarverslag over 2003 wees het meldpunt al op de forse toename van het aantal ongebruikelijke transacties bij overboekingen van en naar het buitenland. In 27.000 gevallen dacht het MOT daarbij aan witwaspraktijken, met een gemiddelde van 3600 euro per transfer. Dit geld ging vooral naar de Nederlandse Antillen, Turkije en Colombia.

Het kabinet heeft afgelopen voorjaar bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) al aangedrongen op meer onderzoek naar dit soort transacties.