De zaak gaat over personen die waren ingehuurd door SNS PF. Zij maakten onderling de afspraak om hun uurloon deels door te betalen aan de mensen die hun aan het werk hadden geholpen, zonder dit te melden aan het financiële concern.

De verdachten zijn eerder door het gerechtshof veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Volgens de Hoge Raad moeten meerdere strafzaken evenwel over op het punt van witwassen.

Eerder vond de advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van de hoogste rechter, het ook al onbegrijpelijk dat het hof dit punt bewezen achtte. De betrokken verdachten waren immers op een ander punt dat hiermee verband houdt, vrijgesproken.

De fraudezaak bij SNS PF kwam in november 2012 naar buiten. Het ging toen al een tijd erg slecht met de vastgoedtak, die externe specialisten inhuurde om te helpen het onderdeel uit het slop te trekken.