De stap is onderdeel van een breder pakket maatregelen door banken om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Een woordvoerster van ICS benadrukt dat klanten al vanaf begin dit jaar benaderd worden om zich opnieuw kenbaar te maken, en dat dit losstaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar vermeende misstanden bij ABN AMRO.

Voor de identificatie heeft ICS koeriersbedrijf AMP in de arm genomen. Er kan volgens ICS een paar jaar overheen gaan alvorens alle kaarthouders zijn bereikt. De uitgever van creditcards wil niet zeggen hoeveel mensen inmiddels zijn gecontroleerd. Ondertussen wordt gewerkt aan een onlineprocedure.