De autoriteiten hebben de zaak gedurende een langere periode zeer nauwlettend gevolgd. Ze bestempelen de aard en de reikwijdte van zaak als „zeer ernstig”. Volgens de Deense officier van justitie is het onderzoek erop gericht om een strafzaak op te bouwen tegen Danske Bank wegens het overtreden van de regels.

De openbare aanklagers meldden in een verklaring dat er meerdere klachten zijn binnengekomen. Mogelijk zijn miljarden kronen witgewassen via Estland. Het zou onder meer gaan om crimineel geld uit Rusland, dat met medeweten van de Denen in Estland werd gestald.