Het onderzoek naar de frauduleuze praktijken kwam 2 jaar geleden al op gang. In maart van dat jaar vonden zo’n 70 doorzoekingen plaats in onder meer Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland en Dubai.

De groep, vermoedelijk geleid door Nederlander Edwin de R., zou de miljoenen via Nederland hebben weggesluisd naar vennootschappen in belastingparadijzen.

In Nederland voert de FIOD het onderzoek uit, geleid door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Edward P. is de enige Nederlander die in eigen land heeft vastgezeten. De verblijfplaats van de andere Nederlandse verdachten (naast P. en De R. nog een man en een vrouw) wilde het OM donderdag niet prijsgeven. Het is niet bekend of zij op vrije voeten zijn, dan wel in een ander land vastzitten.

De zaak tegen P. diende donderdag op een tussentijdse zitting. Het staat nog niet vast wanneer de inhoudelijke behandeling volgt. Volgens een woordvoerster van het OM is het onderzoek nog gaande.

Justitie verdenkt P. en de medeverdachten behalve van witwassen ook van het plegen van valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie.