Dinsdag werd bekend dat in verband met de zaak zeven bestuurders en werknemers van de onderneming zijn aangeklaagd. Vijf van hen zijn afgelopen week al opgepakt in onder meer New York, Spanje en Costa Rica, berichtten Amerikaanse media. De websites en domeinnamen van de firma zijn opgeheven.

Liberty Reserve had miljoenen klanten door de hele wereld. Criminelen konden vrijwel anoniem met grote sommen geld schuiven, aldus de Amerikaanse aanklagers. „Eenschaduw banksysteem voor de onderwereld”. Volgens hen gaat het om de grootste witwaszaak in de geschiedenis.

Klanten van het bedrijf moesten een naam, een geboortedatum en een adres invullen, maar hoefden verder geen bewijs van hun identiteit te tonen.