De Nationale Recherche arresteerde de verdachten in oktober 2011 tijdens een grootscheepse actie, geleid door het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM). Justitie beschikte toen al over een stapel verklaringen van een van de belangrijkste getuigen in de zaak, de fiscaal-jurist Remko van Lent uit Zandvoort. Hij en zijn gezin werden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma, maar na verloop van tijd ontstond er dermate veel wrijving tussen de getuige en justitie dat alle banden zijn verbroken.

Harry S., een prominent lid van de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels, heeft Bram Moszkowicz als advocaat. Het proces is mogelijk de laatste grote zaak van Moszkowicz: op 22 april besluit het Hof van Discipline in een tuchtprocedure of hij zich advocaat mag blijven noemen en als advocaat mag blijven werken.