Het nieuwe onderzoek houdt verband met de vrijdag ingediende aanklacht van Monte dei Paschi tegen zijn branchegenoten Deutsche Bank en Nomura vanwege verliezen op derivatencontracten. Ook tegen twee oud-bestuurders is aangifte gedaan. Volgens justitie werden doorzoekingen gedaan in Milaan, Turijn en Lecce, zonder details te geven over de locaties waar de invallen plaatsvonden. Daarbij werd 6 miljoen euro aan fondsen in beslag genomen die toebehoorden aan de voormalige financieel directeur en drie anderen die ervan worden verdacht te hebben meegewerkt aan fraude. De oud-financieel directeur werd vorige maand gearresteerd.

Monte dei Paschi is door de mislukte derivatenconstructies, die tot afschrijvingen van 730 miljoen euro hebben geleid, diep in de problemen geraakt. Donderdag kreeg ’s werelds oudste bank een kapitaalinjectie van 4,1 miljard euro van de Italiaanse overheid. In 2009 werd het bedrijf ook al met staatssteun overeind gehouden.

Justitie en toezichthouders onderzoeken ook de rol van Monte dei Paschi zelf in het derivatenschandaal. De bank wordt ervan verdacht de gewraakte optieconstructies zelf te hebben opgetuigd om beleggingsverliezen te verdoezelen. Ook wordt onderzocht of het bedrijf aandeelhouders en toezichthouders wel juist heeft geïnformeerd rond de overname van de voormalige ABN Amro-dochter Antonveneta in 2007.