In het slechtste geval houdt ABN rekening met zo’n 427 miljoen schade, aldus de krant, die zich baseert op een intern document. Behalve de schadeclaim zelf, zou de bank ook vrezen dat ze haar banklicentie in India niet krijgt door de zaak en dat andere bedrijven ook een rechtszaak zullen aanspannen.

ABN Amro heeft aan l’Echo laten weten dat het normaal is dat in dit soort zaken verschillende scenario’s worden bestudeerd. De bank noemt de bedragen niet reëel. In december liet ABN Amro al weten afstand te nemen van beschuldigingen door de diamantair en de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien

De diamantgroep zegt door ABN Amro sinds midden jaren 90 te zijn aangezet tot valutatransacties. Deze werden door de bank uitgevoerd in strijd met de eigen limieten en met zichzelf als tegenpartij. Ook zou ABN Amro zich te buiten zijn gegaan aan grootscheepse fraude en onregelmatigheden.

Arjav, een van de grootste Indiase handelaars in Antwerpen, eist 232 miljoen dollar (ruim 174 miljoen euro) van de Nederlandse bank.