Het gaat om de manier waarop de bank let op transacties en pogingen tot witwassen vanuit landen waartegen de VS sancties heeft lopen. Ook transacties van personen die verdacht worden van terrorisme of mensenhandel zou de bank naar verluidt beter in de gaten moeten houden.

Volgens de bronnen zal JPMorgan er op dit moment nog met een berisping afkomen. Een geldboete is nu nog niet aan de orde. Vorig jaar moesten twee Britse banken wel forse boetes betalen wegens betrokkenheid bij witwassen. HSBC trof een schikking ter waarde van 1,9 miljard dollar, ruim 1,4 miljard euro, met de Amerikaanse autoriteiten.