Het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en de recherche werken mee in het onderzoek. Hoeveel mensen ze precies op het oog hebben is niet bekend, maar directieleden van de bank zouden niet verdacht zijn, schrijft de Süddeutsche Zeitung donderdag. Bankmedewerkers zouden in samenspraak met een beurshandelaar inkomsten hebben verzwegen en de winst die daaruit kwam, onderling hebben verdeeld.

Volgens het Duitse ministerie van Financiën worden ook andere instellingen doorgelicht die ervan worden verdacht op dezelfde manier de belasting te hebben ontdoken. Om hoeveel geld het in totaal gaat, kon het ministerie niet zeggen.