Een verdachte, een 44-jarige financieel adviseur uit Barendrecht, is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam; hij zit de komende 14 dagen vast. De man had vanuit zijn functie toegang tot bankrekeningen van een vermogende ondernemersfamilie. Het vermoeden bestaat dat hij sinds 2001 in totaal 24 miljoen euro van deze bankrekeningen heeft weggesluisd.

De man wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, witwassen en valsheid in geschrift.

De verduisterde miljoenen gingen onder meer naar verschillende ondernemingen, waaronder een lingeriebedrijf en een bouwbedrijf. De andere vier verdachten in dit onderzoek werkten voor bedrijven die het geld ontvingen. Het gaat om twee mannen van 48 en 59 jaar en een 38-jarige vrouw uit Den Haag en een 71-jarige man uit Boskoop. Zij worden verdacht van witwassen. Deze vier blijven verdachten maar zijn inmiddels weer vrij.