Een woordvoerder van ING bevestigde woensdag berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad (FD). De zegsman liet weten dat ING een verzoek heeft ontvangen om informatie aan te leveren en dat het concern medewerking zal verlenen aan het onderzoek. Onduidelijk is nog wanneer het onderzoek is afgerond.

De Amerikaanse sanctieregimes verbieden bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn, zaken te doen met staten die op ‘schurkenlijsten’ staan, zoals Cuba, Iran en Syrië. De banken moeten vooral letten op dollartransacties met deze landen.

In 2005 moest ABN Amro een boete van 80 miljoen dollar betalen plus 500 miljoen dollar om verdere strafvervolging af te kopen voor overtredingen van sancties tegen Iran en Libië. De bank mocht tijdens het Amerikaanse onderzoek geen overnames doen in de VS.

ING zijn dergelijke beperkingen niet opgelegd.