Het onderzoek is toegespitst op een Belgische veehandelaar en een Nederlander uit Enschede, die tot vorig jaar aan het hoofd stond van de grootste rundveeslachterij van Nederland. Die slachterij werd echter net als andere betrokken bedrijven failliet verklaard toen de fraude aan het licht kwam.

Banken hadden aan de bel getrokken wegens een spectaculaire omzetstijgingen in een korte periode. Ook werden op de rekeningen van de betrokkenen geregeld miljoenen gestort , maar stonden ze na enkele dagen weer op 0 euro.