Ook zou de ex-directeur van het gelijknamige effectenhuis 300.000 euro boete moeten betalen. Strating wordt ervan verdacht de oprichter en leider te zijn geweest van een criminele organisatie die zich bezighield met belastingontduiking, valsheid in geschrifte en heling gedurende een periode van ruim tien jaar. Daarbij zouden ook twee andere hoofdverdachten, H. Vermeulen en D. de Groot, zijn betrokken.

De verdachten hebben met coderekeningen bij de Kas-Associatie willens en wetens geld buiten het zicht van de fiscus gehouden, zo luidt de beschuldiging. Via vermogensbeheerder De Groot in Zwitserland werden opdrachten verstrekt aan Strating Effecten om op de beurs te beleggen. „Een rookgordijn om de Nederlandse autoriteiten bij de neus te nemen”, stelt het OM.

Strating, destijds een gerespecteerd handelaar, heeft een zeer zware wissel getrokken op de integriteit van de financiële wereld, aldus het OM. „Het maatschappelijk nadeel dat voortkomt uit het handelen van verdachte is groot”, betoogde de officier van justitie.

Daarmee heeft hij ook nadrukkelijk meegewogen dat Strating stelselmatig zakenrelaties en beleggers de mogelijkheid zou hebben geboden belastingfraude te plegen. Ook heeft hij in feite achter het rookgordijn „verborgen beleggen” mogelijk gemaakt, luidde het oordeel van de officier, die twee uur en drie kwartier nodig had om het requisitoir voor te lezen.