De korpsrecherche was medio 2008 een onderzoek gestart naar de verdachten. De rechercheurs hadden het vermoeden dat de verdachten zich bezighielden met het verhandelen en exporteren van verdovende middelen en het witwassen van geld.
Andorriaans politieonderzoek In het onderzoek bleek dat de verdachten financiële transacties deden via een grote bank in Andorra.De Andorriaanse politie werd daarom in een vroeg stadium betrokken bij het onderzoek. In Andorra werd direct een onderzoek naar deze transacties gestart. De Andorriaanse politie heeft uiteindelijk op alle bankrekeningen die door de verdachten werd gebruikt beslaggelegd.

Daarnaast werden er diverse bescheiden in beslaggenomen en werden er op luxe goederen en onroerend goed beslaggelegd. In een kluis binnen de bank trof de Andorriaanse politie waarde artikelen aan zoals horloges. Ook deze goederen zijn inbeslaggenomen. De bevindingen in het Andorriaanse onderzoek ondersteunen het onderzoek van de korpsrecherche Politie Hollands Midden.

Verdachten
In februari 2009 hield de korpsrecherche van Politie Hollands Midden al vier verdachten aan. Een 45- jarige man uit de gemeente Kaag en Braassem, een 39-jarige en een 27-jarige man uit Amsterdam en een 45-jarige man uit Leiden. Een vijfde verdachte, een 57-jarige Nederlander, werd in Frankrijk aangehouden. Vier van deze verdachten zitten nog vast.

In voornamelijk de regio Hollands Midden, maar ook in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Lelystad werden toen, onder leiding van de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag en het Openbaar Ministerie in Den Haag, doorzoekingen verricht in totaal 27 panden, woningen en bedrijven. In het verdere onderzoek werden nog vijftien verdachten aangehouden.

Conservatoir beslag – misdaad mag en zal niet lonen
Naast het strafrechtelijk onderzoek is er door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) een onderzoek gestart dat zich richt op onzichtbaar of crimineel vermogen van de verdachten. Het OM wil het criminele vermogen van de verdachten terugvorderen omdat dat mogelijk verdiend is met criminele praktijken. Politie en justitie legden daarom conservatoir beslag op één woning, twee schepen, één sloep, zes auto’s, meerdere dure horloges, sieraden en andere luxe goederen, banktegoeden en een geldbedrag.

Actieve samenwerking
De samenwerking tussen de Nederlandse en Andorriaanse autoriteiten verloopt voorspoedig.
De autoriteiten in Andorra willen in het buitenland met andere instanties, zoals de politie, actief samenwerken om criminele organisaties en criminele activiteiten in hun land een halt toe te roepen. De politie van Andorra zal binnenkort de korpsrecherche van Politie Hollands Midden bezoeken voor het verkrijgen van informatie ten behoeve van hun onderzoek.