De doorzoekingen maken deel uit van een strafrechtelijk onderzoek. Op verschillende plaatsen in Nederland werden onder leiding van het functioneel parket tien woningen en twee bedrijfspanden doorzocht. Volgens de FIOD-ECD zijn in de panden dienstverleners gevestigd waarmee de verdachten in de zaak samenwerkten op het gebied van financiële planning.Het onderzoek werd in gang gezet na een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De verdachten zouden beleggingsproducten hebben verkocht zonder dat aan de vergunningsplicht is voldaan. Daarbij zijn mogelijk tientallen beleggers gedupeerd. De totale inleg wordt geschat op enkele miljoenen euro’s.