Dat schreef de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal maandag op basis van onbekende bronnen. De Amerikanen verdenken ABN AMRO van het overtreden van antiwitwasregels.De onderhandelingen over schikking van ABN AMRO met de Amerikaanse justitie over de zaak is onder grote tijdsdruk gekomen door de overnamegesprekken tussen ABN AMRO en Barclays. De krant verwacht dat beide banken binnen twee weken de overname beklinken. Barclays wil niet het risico lopen op een Amerikaans strafrechtelijk onderzoek na de overname van ABN AMRO.

Het Nederlandse bankbedrijf kreeg eind 2005 een boete van 80 miljoen dollar (circa 66,5 miljoen euro) van Amerikaanse toezichthouders. De boete werd uitgedeeld omdat bankiers van ABN AMRO-kantoren in New York en Dubai jarenlang voorbij zijn gegaan aan afspraken rondom dollarbetalingen. Op die manier werden sancties tegen Iran en Libië ontdoken. Het is in de Verenigde Staten gebruikelijk dat toezichthouders de dossiers waarin zij boetes opleggen ook doorspelen naar justitie.

De president van De Nederlandse Bank, Nout Wellink, heeft in principe geen bezwaar tegen een bank die ABN AMRO na een overname in delen wil verkopen. „Het kan zijn dat een solide bank meebiedt, een overname doet en besluit, vanuit eigen strategische overwegingen, te herstructureren”, zei de president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een zondag gepubliceerd vraaggesprek met de Britse zakenkrant Financial Times.

„Laat ze naar de toezichthouder komen en we zullen het bekijken. Als het er goed uitziet, dan is er geen enkel probleem”, aldus de centralebankpresident. Zaterdag schreef de Britse krant The Daily Telegraph dat het Spaanse Banco Santander en de Royal Bank of Scotland (RBS) hun oog hebben laten vallen op (delen van) ABN AMRO. ABN AMRO voert op dit moment exclusieve overnamegesprekken met de Britse bank Barclays.

The Daily Telegraph spreekt van een potentiële bedreiging van de voorgenomen overname van de Nederlandse bank door de Britse bank Barclays. Volgens de krant zal Santander-RBS met een tegenbod komen nadat een deal tussen ABN AMRO en Barclays bekend wordt gemaakt. Dat wordt op korte termijn verwacht.

Santander zou de Europese en Zuid-Amerikaanse activiteiten van ABN AMRO willen inlijven. RBS zou zijn oog hebben laten vallen op de zakenbankactiviteiten van ABN AMRO en de Amerikaanse dochter LaSalle. Volgens de Britse krant werken de Amerikaanse adviseurs Goldman Sachs en Merril Lynch aan het tegenbod.

ABN AMRO en Barclays zouden inmiddels in het laatste stadium van de onderhandelingen zijn beland. Barclays zou op dit moment overwegen om aan RBS de kans te bieden LaSalle over te nemen na een geslaagde transactie tussen Barclays en ABN AMRO. Hiermee zou de dreiging van een tegenbod kunnen worden geneutraliseerd. Op de achtergrond speelt mee dat Barclays zelf ook een prooi zou kunnen worden als de overname van ABN niet lukt.