Het OM begon het onderzoek naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van Turkije. Het trustkantoor is de afgelopen jaren vermoedelijk gebruikt „bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk te lage prijzen aan Nederlandse vennootschappen”. Volgens justitie heeft het Nederlandse trustkantoor geholpen bij het verhullen van de herkomst van geld.De website van de Volkskrant meldde eerder dat de inval te maken heeft met een grote fraudezaak bij de Turkse Kent Bank. Daarbij zouden tientallen miljoenen euro’s zijn verdwenen. De First Alliance Trust zou een schakel zijn in deze zaak. Het Nederlandse bedrijf, een financiële en fiscale dienstverlener, heeft vestigingen in acht landen.

Volgens First Alliance Trust heeft de inval te maken met werkzaamheden die het bedrijf verrichtte „voor een relatie waarvoor begin juli 2005 de dienstverlening is beëindigd”. „First Alliance Trust heeft desgevraagd begin 2006 naar aanleiding van een rechtshulpverzoek aan het OM informatie verstrekt aangaande deze voormalige relatie”, aldus een woordvoerder. Het bedrijf is zich niet bewust van enige betrokkenheid bij vermeende strafbare feiten, zo liet het dinsdagavond weten.