De fiscale recherche heeft een inval gedaan bij een kantoor en woning in Berg en Dal. Ook in Groot-Brittannië zijn volgens The Guardian diverse kantoren binnengevallen. Het kantoor van FCIB op Curaçao is sindsdien gesloten en de rekeningen zijn bevroren.De bank zou zonder vergunning in Nederland opereren. Daarnaast zijn er verdenkingen van betrokkenheid bij belastingfraude.

Ongeveer 2500 Britten hebben via FCIB voor 5 miljard pond (ruim 7 miljard euro) de Britse belastingdienst opgelicht, stelt The Guardian. Dat gebeurde via een zogenoemde btw-carrousel. Oplichters maken in een dergelijk systeem handig gebruik van de bepaling dat er geen btw betaald hoeft te worden over binnen de EU ingevoerde goederen. Bij doorverkoop van de artikelen wordt vervolgens wel btw ingehouden, die niet wordt afgedragen aan de fiscus. De fraudeurs pompten volgens The Guardian via verschillende bedrijven goederen rond, zodat ze herhaaldelijk btw konden innen.