Volgens een woordvoerder heeft het functioneel parket een internationaal rechtshulpverzoek in deze zaak uitgevoerd. Hij wil in het belang van het onderzoek niet ingaan of het OM in Nederland eveneens in deze zaak actief is. De zegsman zegt ook niet of er in Nederland al arrestaties zijn gedaan of nog gaan komen. Internationaal zijn er tot nu toe 41 mensen aangehouden.

In de zaak, die zich vooral afspeelt aan de Spaanse zuidkust, werkt de Spaanse justitie samen met die uit Rusland. Onder de verdachten zijn mensen uit Spanje, Frankrijk, Finland, Rusland en Oekraïne. Door de politie zijn veel luxe goederen, zoals 42 auto’s, twee vliegtuigen en een jacht, in beslag genomen. Het onderzoek begon in het najaar van 2003.

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam een deel van het geld mogelijk uit een illegale overheveling van fondsen die weer ten dele afkomstig waren uit Yukos. Bij die operatie zou ook een Nederlandse onderneming zijn betrokken. Volgens een bron van persbureau Reuters hebben werknemers van Yukos aan het witwassen meegewerkt, zonder medeweten van het olieconcern of de belastingautoriteiten.

De Spaanse radio meldde eerder dat veel geld afkomstig was uit drugshandel, wapensmokkel en prostitutie in Oost–Europa en Spanje. Het geld zou via talloze lege bv’s in Spanje en Gibraltar zijn witgewassen.

Het olieconcern Yukos bevindt zich al in grote moeilijkheden, doordat het wordt achtervolgd door de Russische belastingdienst. Die vordert in totaal 28 miljard dollar (21 miljard euro) aan achterstallige belastingen. Voormalig topman Michail Chodorkovski zit daarom al geruime tijd achter de tralies.