Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei zaterdag dat er mogelijk een verband bestaat met het Russische oliebedrijf Yukos, maar wilde daarover verder niets kwijt. Er zijn 41 mensen gearresteerd.

In de zaak, die zich vooral afspeelt aan de Spaanse zuidkust, werkt de Spaanse justitie samen met die uit Rusland. Onder de verdachten zijn mensen uit Spanje, Frankrijk, Finland, Rusland en Oekraïne. Door de politie zijn veel luxegoederen, zoals 42 auto’s, twee vliegtuigen en een jacht, in beslag genomen. Het onderzoek begon in het najaar van 2003.

Volgens Binnenlandse Zaken kwam een deel van het geld mogelijk uit een illegale overheveling van fondsen, die weer ten dele afkomstig waren uit Yukos. Bij die operatie zou ook een Nederlandse onderneming zijn betrokken, zo zei een bron bij het justitieonderzoek tegen het Britse persbureau Reuters. Volgens de bron hebben werknemers van Yukos aan het witwassen meegewerkt zonder medeweten van het olieconcern of de belastingautoriteiten.

De Spaanse radio meldde dat veel geld afkomstig was uit drugshandel, wapensmokkel en prostitutie in Oost-Europa en Spanje. Het geld zou via talloze lege bv’s in Spanje en Gibraltar zijn witgewassen.

Yukos wilde zondag niet reageren op de zaak. „We kunnen zeker geen commentaar geven totdat bekend is welke personen erbij zijn betrokken”, aldus een woordvoerder.