Afrikaans netwerk pleegt veel fraude
Politie en justitie hebben een omvangrijk Afrikaans netwerk in kaart gebracht, dat op grote schaal fraude pleegt. Dat blijkt uit een analyse die de recherche heeft gemaakt. Het netwerk heeft volgens woordvoerder L. de Lange van het openbaar ministerie tot nu toe ongeveer 1500 delicten in ons land gepleegd. Dat leverde de criminelen honderden miljoenen euro’s op.
Het netwerk licht bedrijven op met gestolen creditcards en gestolen overschrijvingsformulieren van banken. „Ze zijn zeer creatief”, vertelt De Lange. „Als we een bepaalde manier van fraude in de peiling krijgen, vinden ze steeds weer nieuwe andere mogelijkheden om hun praktijken voort te zetten.”
De criminelen komen met name uit Nigeria. Ze zijn, zo blijkt uit de analyse, onder meer geïnfiltreerd in Nederlandse banken en bij PTT Post. Het netwerk bestaat uit bijna 2000 personen.
De Afrikanen werken op verschillende manieren. Zo stelen handlangers in vijf van de zes postsorteercentra van PTT Post creditcards uit postzakken. In 2000 bemachtigden de criminelen bijna 10.000 kaarten. Inmiddels zijn er maatregelen tegen deze vorm van fraude genomen, zegt De Lange. Daardoor zal deze criminaliteit nu niet meer op zo’n grote schaal voorkomen.
De criminelen stelen ook overschrijvingsformulieren uit brievenbussen en postzakken. De gegevens worden vervalst en het geld wordt overgeboekt op de rekening van het netwerk. Hierbij gebruikt de criminele organisatie mensen die bij banken infiltreren. Bij de Nederlandse Vereniging van Banken was niemand bereikbaar voor commentaar.
Volgens een woordvoerster van TPG (de post) zijn er de afgelopen twee maanden slechts twee meldingen geweest van verdwenen creditcards. „We hebben allerlei maatregelen genomen. Zo is er een aparte poststroom gemaakt voor dergelijke goederen. Mensen die een creditcard ophalen, moeten zich legitimeren. Verder hebben we in overleg met banken ook andere maatregelen genomen.”
Over infiltranten kan de TPG-woordvoerster niets zeggen. „Ik ken het rapport niet. Ik weet wel dat onze huisregels zijn aangescherpt. Bovendien zijn er camera’s in onze voorsorteercentra aangebracht en hebben we een nieuwe brievenbus gemaakt.”
Een derde truc is het frauderen met vooruitbetalingen. Mensen krijgen bijvoorbeeld een brief om geld te investeren. Wie daarop ingaat, komt bedrogen uit en is zijn geld kwijt. Naast het infiltreren van banken probeert dit netwerk ook ambtenaren om te kopen, zo blijkt uit de analyse. Tevens schuwt het netwerk geen geweld of intimidatie.
