De autoriteiten kwamen de man op het spoor door ontsleutelde cryptocommunicatie uit 2020. Het onderzoek richt zich op het transport van 250 kilo cocaïne naar het Spaanse Valencia in 2020, het voorbereiden van drugstransporten en het witwassen van 550.000 euro. In het onderzoek werkt de politie samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD.

De man werd in 2013 ook al veroordeeld tot acht jaar cel voor soortgelijke misdrijven, aldus het OM. Als gevolg van deze zaak moet hij van de rechtbank in Rotterdam zo’n 50 miljoen euro terugbetalen, die hij verdiend zou hebben met drugshandel en afpersing. De man is tegen dat besluit in hoger beroep gegaan.

Daarnaast wordt ook geprobeerd om het vermogen van de man te achterhalen. Het OM denkt dat hij zijn geld heeft gestoken in vastgoed in Nederland, Spanje, Nicaragua, Dubai en heeft gestort op een Zwitserse bankrekening. Hij zou geen vermogen op zijn eigen naam hebben en gebruikmaken van katvangers.

De man en zijn familie zouden een luxe leven leiden met „hoge uitgaven voor autohuur, hotels, restaurants, cosmetische ingrepen en bezoeken aan grote evenementen”, aldus het OM. Veelal zou contant worden betaald.

De verdachte zou wisselend verblijven in Nederland, Spanje en Dubai. Voor zijn aanhouding stond hij op het punt te vertrekken naar Spanje. Bij de arrestatie zijn ook een semiautomatisch wapen en 20 gram harddrugs gevonden. Het voorarrest van de man is donderdag met twee weken verlengd. De vrouw is verhoord en daarna vrijgelaten. Zij blijft wel verdachte.