Eind september was zijn voorarrest met zestig dagen verlengd. Het voorarrest kan nu nog eens met maximaal dertig dagen verlengd worden, daarna zal een eerste openbare zitting in de rechtbank moeten plaatsvinden.

De hoofdverdachte uit Aa en Hunze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het Openbaar Ministerie. Er zijn volgens justitie „grote bedragen aan contant geld in beslag genomen”. Ook de bedrijven van E. worden door het OM onder de loep genomen.

E. wordt gezien als spin in het web. Hij is de enige verdachte die momenteel nog in de cel zit. Van Eerd is eerder al uit voorarrest vrijgelaten, nadat hij een aantal dagen had vastgezeten.