De vorige week aangehouden hoofdverdachte runde een professioneel ogende handelssite voor riskante beleggingsproducten, zogenoemde binaire opties. Investeerders die geld stortten in het investeringsfonds zijn al hun geld verloren. Tijdens een internationale actiedag, vorige week woensdag, zijn acht plaatsen doorzocht. In Nederland was de FIOD bij de actiedag betrokken en zijn computerservers in beslag genomen, aldus de zegsman van Eurojust.

De oplichters waren actief tussen mei 2019 en september dit jaar en wisten met onlineadvertenties en via sociale media voornamelijk Duitse investeerders aan te trekken. In Bulgarije, Cyprus en Oekraïne werden callcenters opgericht met Duitstalige telefonisten. Zodra investeerders om uitbetalingen vroegen, werden ze afgewimpeld met excuses of werden ze zogenaamd doorverbonden met andere medewerkers van het callcenter. Winsten werden volgens Eurojust doorgesluisd naar bedrijven die voor dit doel waren opgericht.