In november 2002 hield de politie uit Veenendaal twee mannen aan die op dat moment een inbraak in een vrachtwagen pleegden. De mannen hadden een groot aantal pin- en tankpassen bij zich. De recherche vertrouwde het niet en liet de passen onderzoeken. Daaruit bleek dat de passen waren gekopieerd. De verdachten kopieerden de passen tijdens zogenoemde mobiele transacties, waarbij klanten aan de deur goederen met hun pinpas betalen.

Het rechercheteam liet tussen november en april nog zeven mannen aanhouden. In totaal deden 25 mensen deden aangifte van fraude met hun pin- of tankpas. De verdachten namen cash geld op of deden aankopen met de passen voor een totaalbedrag van ten minste 60.000 euro. Met de tankpassen verduisterden ze nog eens 130.000 euro. Bij huiszoekingen bij twee verdachten vond de politie bovendien twee hennepkwekerijen en een handelsvoorraad cocaïne. Drie verdachten zitten nog vast, het gaat om drie Utrechters van 18, 19 en 24 jaar.