Het daarvoor speciaal ingerichte meldpunt registreerde in 2001 een recordaantal van 76.085 ongebruikelijke handelingen bij vooral banken en wisselkantoren.

Dit blijkt uit het vrijdag verschenen Jaarlijks Verslag 2001 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). In 2000 werden bijna 48.000 ongebruikelijke transacties gemeld. Ook steeg het aantal transacties dat na analyse door het MOT als verdacht werd doorgemeld aan de politie.

In 2001 waren dat er ruim 20.000, een toename van 84 procent ten opzichte van 2000. De waarde van deze transacties bedraagt bijna 1,1 miljard euro.

Vooral banken en wisselkantoren hebben meer ongebruikelijke transacties gemeld. Het gaat om wat wordt genoemd subjectief ongebruikelijke transacties en money transfers.

Subjectief ongebruikelijke transacties zijn handelingen die de financiële instellingen zélf verdacht vinden en vervolgens melden. Bij een money transfer wordt contant geld aan de balie overgeboekt naar een andere bank of wisselkantoor in het buitenland.

In november vorig jaar maakte minister Zalm van Financiën al melding van een grote stijging. Veel mensen wilden voor de invoering van de euro van hun zwarte geld af.

Alleen al in december 2001 was sprake van ruim 20.000 ongebruikelijke transacties. De Nederlandse Vereniging van Banken had eind 2001 het aantal ongebruikelijke handelingen op 65.000 getaxeerd.

Volgens de NVB is voor Nederland 8000 meldingen per jaar een goed aantal.

Vergeleken met 1998 is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verdriedubbeld en zijn de meldingen van verdachte transacties vervijfvoudigd.