ECD bezorgd over
beleggingsfraudeurs

DEN HAAG – De Economische Controle Dienst (ECD) is bezorgd over de agressieve methoden die steeds slimmere bendes hanteren om particuliere beleggers geld afhandig te maken. Uit het jaarverslag van de dienst over 1997 blijkt dat sommige criminele organisaties vele miljoenen „verdienden” aan nietsvermoedende beleggers door hen enorme winsten voor te spiegelen.

Eén onderzoek van de ECD richtte zich op een criminele organisatie die vanuit Nederland, Duitsland en Zwitserland opereerde met twaalf telemarketingkantoren, zes servicekantoren en drie effectenmakelaars. Via telefonische colportage werden potentiële klanten ertoe bewogen geld te investeren in ogenschijnlijk zeer lucratieve speculaties in de valutahandel.

Onderzoek wees vervolgens uit dat de ingelegde gelden niet werden gebruikt om valuta's te kopen of te verkopen, maar dat de opbrengst werd verdeeld binnen de organisatie. Binnen twee jaar kwam er zo 9 miljoen gulden binnen. Begin dit jaar leidde het onderzoek tot twaalf aanhoudingen. Een soortgelijk onderzoek in een andere zaak wees op een „winst” voor de fraudeurs van zo'n 6 miljoen gulden.

Een derde onderzoek dook op een in Zwitserland gevestigde beleggingsonderneming die met behulp van een tussenpersoon, een Duitse notaris en een aantal in Nederland gevestigde bedrijven, drie soorten beleggingsproducten aanbood. Er werden rendementen in het vooruitzicht gesteld tot 60 procent, te behalen binnen vier tot zes weken. Het ging dan om interbancaire handel, handel in kredietverzekeringen en handel in opties en aandelen.

Vijf verdachten
In deze zaak zijn intussen vijf hoofdverdachten aangehouden. Hun organisatie haalde in nauwelijks negen maanden tijd 8 miljoen gulden binnen. Er is uiteindelijk beslag gelegd op 2,3 miljoen gulden aan banktegoeden en op 1,5 miljoen gulden aan aandelen.

De ECD wijst erop dat de bendes vaak zeer ondoorzichtig zijn georganiseerd en dat ze over vele schijven opereren. „Het zal duidelijk zijn dat dergelijke constructies de strafrechtelijke bewijsvoering bepaald niet vergemakkelijken. In de reeds eerder gesignaleerde trend van toenemende organisatiegraad, professionalisering, verharding en internationalisering alsook van een niet-aflatende inventiviteit, lijkt vooralsnog dan ook geen breuk in neerwaartse zin waarneembaar”, stelt de dienst droogjes vast.