Steeds vaker meldingen van verdachte geldtransacties
Steeds vaker worden ongebruikelijke geldtransacties gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). In de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme moeten instellingen, zoals banken, daar verdachte transacties melden. In 2021 kwamen daar ruim 1,2 miljoen meldingen binnen. Een jaar eerder werden ruim 720.000 meldingen gedaan.
Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Kamer. Als de gemelde transacties na onderzoek verdacht zijn verklaard door FIU-Nederland, worden deze doorgestuurd naar de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In 2021 zijn een krappe 97.000 transacties als verdacht aangemerkt en doorgestuurd. Die hadden een waarde van ruim 15,3 miljard euro.
Dat bedrag wordt „opgestuwd” door een „zeer klein aantal verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van ongeveer 5,5 miljard euro”, schrijft Yeşilgöz. Als die buiten beschouwing worden gelaten, gaat het om een waarde van bijna 10 miljard euro. Dat was ook in 2020 het geval, maar toen lag het aantal doorgestuurde verdachte transacties op ruim 103.000.
Tussen 2016 en 2020 werden tussen de 39.000 en 57.000 transacties als verdacht door FIU-Nederland doorgestuurd. Sinds 2020 stijgt dat aantal flink, mede omdat er fors is geïnvesteerd in de speciale financiële unit.
De FIU-Nederland registreert in elk onderzoek de zogeheten criminaliteitsvorm, zoals mensenhandel, witwassen en fraude. Witwassen is de meest voorkomende verdachte transactie, gevolgd door fraude en ondergronds bankieren. Dat is bankieren zonder de vereiste vergunning.