Bovendien denkt het OM dat ze betrokken zijn geweest bij het opzetten van ondernemingen op naam van een zogenoemde katvanger. Een katvanger of stroman gebruiken heeft als doel de ware identiteit van de eigenaar af te schermen.

Het duo werd op 17 mei opgepakt. Zowel het kantoor van de notaris als zijn woning en een garagebox zijn doorzocht. Hierbij zijn meerdere dossiers in beslag genomen. Beide mannen zijn inmiddels op vrije voeten, maar worden nog wel gezien als verdachten.

Het onderzoek naar de notaris startte vorig jaar toen een signaal binnenkwam van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum van de politie dat deze notaris, volgens De Telegraaf gaat het om Dirk K., betrokken zou zijn bij „twijfelachtige vastgoedtransacties”.

Een notaris heeft de plicht om klantonderzoek te doen om witwassen van crimineel geld te voorkomen. „De aangehouden notaris wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties structureel niet te hebben gemeld en crimineel vermogen te hebben witgewassen”, aldus het OM.