Grote politieactie tegen witwassen crimineel geld in Duitsland
De Duitse politie is met meer dan duizend man woensdag in drie deelstaten in actie gekomen tegen verdachten die crimineel geld naar het buitenland sluizen. Er zijn huiszoekingen gedaan in tachtig woningen of andere panden in Bremen, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Elf mensen zijn gearresteerd. Ze worden ervan verdacht tot een netwerk te behoren dat sinds 2016 naar schatting 140 miljoen euro naar vooral Turkije en Syrië zou hebben gesluisd.
Het zou in de eerste plaats gaan om de opbrengst van drugscriminaliteit, maar ook om bijvoorbeeld de buit van roofovervallen. Het Duitse Openbaar Ministerie meldt dat een deel van het geld zou zijn gebruikt om in Syrië terrorisme van soennitische extremisten te financieren. De politie kwam het netwerk toevallig op het spoor. Bij een verkeerscontrole op de autosnelweg A61 in het westen van het land vonden agenten 300.000 euro in een sporttas.
De in totaal 67 verdachten zouden behoren tot een hawala-netwerk. Het Arabische woord hawala betekent onder meer overmaking en staat voor een informeel banksysteem waarbij op basis van vertrouwen ‘hawaladars’ (overmakers) tegen commissie zorgen dat cashgeld aan iemand wordt gegeven. De klanten kunnen zonder contracten of afrekeningen geld naar een ander land sturen. De netwerken zijn wereldwijd actief, vooral in het Midden-Oosten, Iran, Afghanistan en Afrika.