Volgens de politie komen de verdachten uit de Utrechtse plaatsen Lopikerkapel, Montfoort en Ameide en het Zuid-Hollandse Haastrecht, waar de invallen waren.

De verdachten zouden onderdeel zijn van een groter crimineel netwerk dat handelt in drugs. Dat kwam de politie op het spoor nadat op 6 oktober vorig jaar een groot geldbedrag en een vuurwapen was gevonden in een pand vlakbij het industrieterrein Heeswijk in de gemeente Montfoort. Hierna begonnen de politie, de gemeente Montfoort en het Openbaar Ministerie het onderzoek.

De verdachten communiceerden met elkaar via de geheime berichtenservice Encrochat, een communicatienetwerk dat vooral gebruikt wordt in de onderwereld en vorig jaar door de politie werd ontmanteld. Uit de berichten bleek dat de vermeende criminelen handelden in verdovende middelen.