De bende, die uit 34 personen bestaat, opereerde volgens justitie in heel Nederland. De meesten van de in totaal 300 gedupeerden komen uit Rotterdam, Rijswijk, Dordrecht en Tilburg. Het gaat om tankstations, winkels en creditcardbedrijven. De firma Travel Card heeft een schadeclaim van circa 500.000 euro ingediend. Het totale schadebedrag beloopt ongeveer 3 miljoen euro. De bende kopieerde creditcards waarmee duizenden keren werd getankt.

Volgens officier van justitie H. Timmer heeft de bende voor grote financiële schade in heel Nederland gezorgd. „Bovendien worden, in een tijd waarin plastic geld heel gewoon is geworden, mensen afgeschrikt om spullen met creditcards te betalen, bijvoorbeeld op internet.”

De zaak kwam aan het rollen door oplettendheid van personeel van een benzinepomp in Rotterdam. Daar werd binnen enkele dagen heel vaak met dezelfde pas, althans kopieën hiervan, brandstof afgerekend. Met kopieën van een andere pas is later zelfs 1745 keer in drie dagen getankt. Weer een andere creditcard was oorspronkelijk in gebruik bij het ministerie van VROM.

De vijf hoofdverdachten zijn mannen uit Rotterdam en Schiedam tussen de 24 en de 37 jaar oud. Justitie ziet in de 36-jarige R. S. de spin in het web van de criminele bende. Zijn café aan de Keileweg in Rotterdam zou de centrale ontmoetingsplaats zijn. S. ontkent deze leidersrol, maar anderen noemen hem de „grote regelaar.” Medeverdachte A. D. was de technische man. Hij zou de pasjes daadwerkelijk hebben gekopieerd.

De rechtszaak dient in Lelystad, omdat een van de eerste aangiftes van een bedrijf uit Almere afkomstig is. Het onderzoek is verricht door het zogenoemde Tijgerteam van de bovenregionale recherche Noordoost-Nederland. De pasjesfraude werd gepleegd tussen mei 2003 en februari 2004. De rechtbank gaat vrijdag verder met de inhoudelijke behandeling.