Er zijn geen aanhoudingen verricht, meldt de FIOD dinsdag. Wel zijn er meerdere verdachten, onder wie een voormalig bestuurder van een betrokken vennootschap. De FIOD vermoedt dat zij hebben meegewerkt aan constructies zodat ze nergens in Europa omzetbelasting afdragen over Chinese goederen die werden verkocht op internetplatforms. De schade aan omzetbelasting wordt geschat op circa 13 miljoen euro.

Het bedrijf in e-commerce maakte vermoedelijk gebruik van schijnconstructies. Volgens die constructies zouden ingevoerde goederen worden doorverkocht aan ondernemingen in Spanje en Portugal en zou in dat land belasting worden betaald. Uit onderzoek blijkt echter dat deze buitenlandse ondernemers geen aangifte voor de omzetbelasting hebben gedaan en geen omzetbelasting hebben afgedragen.