Een aantal van de slachtoffers kwam met de man in contact via enkele van zijn accounts op sociale media, waar hij beloofde dat mensen snel geld konden verdienen door deel te nemen aan een zogenoemde crypto mining machine. De slachtoffers zouden via hem geld in moeten leggen, maar daarvoor had de man dan wel de bankgegevens met de bankpas van slachtoffers nodig, zo beweerde hij. De verdachte kreeg zo toegang tot meerdere bankrekeningen.

De eigenaren zagen vervolgens geld van hun rekening verdwijnen, waarna ze aangifte deden. Ook zijn rekeningen gebruikt om geld van andere slachtoffers op te storten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om transacties via Marktplaats waarbij de verdachte aangekochte goederen nooit leverde.