Vier van de vijf hoofdverdachten moesten zich melden voor een zogeheten regiezitting. De rechter bepaalde dat ze allemaal in voorarrest blijven. De inhoudelijke behandeling tegen dit viertal staat gepland op 19 oktober.

De bende bestaat volgens justitie in totaal uit 34 verdachten. Alleen de vijf hoofdverdachten zitten vast. Dat zijn mannen uit Rotterdam en Schiedam tussen de 24 en 37 jaar oud. Het vijftal wordt verdacht van fraude met betaalpassen, oplichting, diefstal van goederen, geld en brandstof, vervalsen van pasjes en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De rechtszaak dient in Lelystad, omdat de eerste aangifte afkomstig is van een bedrijf uit Almere. Het onderzoek is verricht door de bovenregionale recherche Noordoost Nederland. Op 27 februari waren er huiszoekingen en vond de politie gekopieerde pasjes en een vuurwapen. In totaal is gebruik gemaakt van 180 vervalste betaalpassen. Er liggen ongeveer 280 zaken in het dossier. De slachtoffers zijn creditcardfirma’s, tankstations en winkels in het hele land. De bende kopieerde de gegevens van originele pasjes zonder dat de eigenaren het merkten. De verdachten keken de pincode af, kopieerden de pasjes en verkochten die door.

Met de vervalsingen werd onder meer op grote schaal getankt in het hele land. Met kopieën van één vervalste pas is in één weekeinde zelfs 1200 keer getankt. Ook in Frankrijk en Luxemburg is getankt met valse passen toen een van de verdachten op weg was naar Spanje.