De politie in Limburg kwam de man op het spoor na een tip dat hij op vakantie ging naar Turkije met een grote som geld op zak. Onderzoek leerde dat de Venlonaar in mei was veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet. In zijn woning was toen bijna 700.000 euro gevonden. Er liep nog een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen hem. Hierdoor ontstond het vermoeden dat de man geld wilde witwassen.

De douane in Turkije vond het verstopte geld in de auto van de man. De politie in Limburg vermoedt dat het aangetroffen geld afkomstig is uit drugshandel in de binnenstad van Venlo. De twee zonen van de man hebben lange tijd een coffeeshop gehad aan de Eindhovense weg in de Venlo.

De man zit vast in Turkije in afwachting van zijn uitlevering.